أرشيف الوسم : وثيقة مسربة

وثيقة مسربة تفضح تحويل أموال مغسولة إلى حساب أسرة جون بولتون

وثيقة مسربة تفضح تحويل أموال مغسولة إلى حساب أسرة جون بولتون،كشفت وثيقة مسربة عن العلاقة الحميمة بين كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ورئيس بلدية نيويورك الأسبق والمحامي الحالي لدونالد ترامب رودي جولياني مع شركة متهمة بالنشاط في مجال غسيل الأموال.

وثيقة مسربة تفضح تحويل أموال مغسولة إلى حساب أسرة جون بولتون

وثيقة مسربة تفضح تحويل أموال مغسولة إلى حساب أسرة جون بولتون

ووفقا لما نشره مدير مكافحة المخدرات في مدينة تورونتو الكندية دونالد بلانجر على حسابه في تويتر قد اتهمت الشرطة الكندية كلا من شركة Luna ومديرها التنفيذي علي وكيلي بالقيام بعملية غسيل الأموال الواسعة في كندا وتركيا والإمارات والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وبناء على هذه التسريبات أقام مدير الشركة علي وكيلي علاقات صداقة مع السياسيين وعصابات المافيا وفي السياق قد حول عبر فرع بنك الحبيب في مدينة زيورخ السويسرية أكثر من 350 ألف دولار إلى حساب Jennifer Sarah Bolton بنت مستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون.

وبالنظر إلى وثيقة سويفت المرفقة تتضح العلاقة الوثيقة بين كل من شركة Luna وأعضاء أسرة جون بولتون.

 

وثيقة مسربة تفضح تحويل أموال مغسولة إلى حساب أسرة جون بولتون

ووفقا لهذه المستندات قد تم تحويل مبالغ مالية هائلة إلى حساب على وكيلي من مصادر مجهولة تماما كما أنه ودون أي مبرر اقتصادي قام بتحويل 280 ألف دولار إلى حساب زوجة رئيس بلدية نيويورك الأسبق والمحامي الحالي لدونالد ترامب رودي جولياني.

هذا وأكد مدير مكافحة المخدرات في مدينة تورونتو أن هروب شركة Luna من دفع الضرائب وقيامها بغسيل الأموال جعلت السلطات الكندية أن توقف أنشطتها بشكل مؤقت حتى يتم تقديم حصيلة التحريات والتحقيقات إلى النيابة العامة.

ودراستنا أظهرت لنا أن على وكيلي له علاقات حسنة مع منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية كما أن جون بولتون حضر المؤتمر السنوي لهذه المنظمة في فرنسا عام 2016  لإلقاء كلمته الداعمة لهم.

من جانب آخر قد حضر رودي جولياني بدوره المؤتمر السنوي للمنظمة في ألبانيا فيبدو أن تحويل هذه المبالغ لهما كان رشوة للموافقة على الحضور والقاء الكلمة بين مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

 ولا يستبعد أن تهز هذه التسريبات مستقبل الحياة السياسية لكل من جون بولتون ورودي جولياني وتترك تداعيات سلبية على الحملة الانتخابية الرئاسية التي ستخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويذكر في السياق أن دونالد بلانجر ومنذ تصديه منصب مدير مكافحة المخدرات قد قطع وعدا للشعب الكندي بأنه سيتعامل مع ملفي الفساد وغسيل الأموال بمنتهى الصرامة حتى لا يجد العناصر المارقون مناصا من تطبيق القانون عليهم.

وثيقة مسربة تكشف عن تهديد قطر لخروجها من المجلس التعاون لدول الخليج العربية

وثيقة مسربة تكشف عن تهديد قطر لخروجها من المجلس التعاون لدول الخليج العربية

وثيقة مسربة تكشف عن تهديد قطر لخروجها من المجلس التعاون لدول الخليج العربية

أكمل القراءة »

وثيقة مسربة تكشف حذف أسماء الدول الخليجية من قائمة الدول المحظور دخول رعاياها إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وثيقة مسربة تكشف حذف أسماء الدول الخليجية من قائمة الدول المحظور دخول رعاياها إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وثيقة مسربة تكشف حذف أسماء الدول الخليجية من قائمة الدول المحظور دخول رعاياها إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أكمل القراءة »